Вакансия: Ведущий специалист (5026)

Зарплата: 39 336 руб.

Опубликовано: 23.03.2024

Форма занятости: Временная

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: осуществление проверочных мероприятий, включая идентификацию контрагентов-покупателей драг продукции и недвижимости, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров; подготовка заключений (анкет) по контрагентам; покупателям драг продукции и недвижимости, присвоение уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями ПВК и Регламента взаимодействия подразделений по реализации требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; постоянный мониторинг контрагентов-покупателей драг продукции, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров на предмет выявления совпадений с перечнями публикуемыми в личном кабинете Росфинмониторинга РФ; взаимодействие с ответственными подразделениями Компании в целях выполнения требований 115-ФЗ и ПВК; осуществление проверочных мероприятий действующих и потенциальных покупателей ДП и контрагентов-нерезидентов, заинтересованных в сотрудничестве с АК «АЛРОСА» (ПАО), их анализ, систематизация и внесение в базы данных

Образование: Не указано

Опыт: 3

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

👍 Тут много вакансий из вашего региона → https://t.me/extrajob_msk

Поищите ещё:

Работа в Москва: вакансии →

Работа ведущий специалист вакансии (1487) →

Работа ведущий специалист в СОЛИКАМСК вакансии (1487) →

Работа ведущий специалист в ПЕРМСКИЙ КРАЙ вакансии (1487) →