Вакансия: Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Зарплата: 19 242 руб.

Опубликовано: 09.04.2024

Форма занятости: Полная занятость

Метод работы: Полный рабочий день

Задачи: 1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок. 3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53,58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов. 4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП 5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки 6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц. 7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений

Образование: Не указано

Контакты:

Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.

Войти

Это ваша компания?

Поищите ещё:

Банк: вакансии →

Работа в Пермь: вакансии →

Работа в Пермский край: вакансии →

Какая зарплата в Пермь? →

Поиск работы - где платят! Более 500 000 вакансий.

Вакансия: Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Похожие вакансии